Потерпевших убеждали переводить деньги на счета подконтрольных компаний — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», обещая доходность до 12% годовых. Для создания доверия использовались ссылки на якобы международные страховые программы и поддельные сертификаты.
После переводов вкладчикам выдавались фиктивные документы, имитирующие долгосрочные инвестиционные договоры. В результате пострадали 270 человек, общий ущерб превысил 620 млн тенге.
По информации АФМ, полученные средства подозреваемый направил на покупку движимого и недвижимого имущества, на которое уже наложены ограничения. Сам он взят под стражу, иные детали дела не разглашаются.
Какие схемы используют мошенники за рубежом
Подобные случаи — часть глобальной тенденции. Эксперты выделяют несколько распространённых схем, которые активно применяются в разных странах:
Мошенники маскируют финансовые пирамиды под программы страхования жизни или пенсионные накопления. Часто используются сложные термины и ссылки на зарубежные компании, чтобы создать иллюзию легальности.
Злоумышленники демонстрируют поддельные сертификаты или упоминают несуществующие регуляторы и страховые фонды, якобы зарегистрированные в Европе или США.
Обещания стабильного дохода (например, 10–15% годовых) — один из главных признаков мошенничества. В реальных инвестициях такие гарантии практически невозможны.
Средства направляются через несколько юридических лиц или зарубежных счетов, что затрудняет отслеживание и возврат денег.
Инвесторам выдают красиво оформленные договоры, сертификаты и отчёты, которые не имеют юридической силы, но создают ощущение безопасности.
Эксперты советуют при выборе инвестиционных продуктов проверять лицензии компаний, избегать предложений с гарантированной доходностью и не переводить средства на счета сомнительных организаций — особенно если речь идёт о зарубежных инвестициях или «международных программах».
Фото из открытых источников
