С начала года АФМ выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.
В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в опубликованном перечне.
Список финансовых пирамид (досудебное расследование)
QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО Upgrade-AS
UBW.kz
Antares Trade, Antares Limited
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО IG Group KZ
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО AYBA-Жанўя
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)
World Business Consulting
UBW.kz
Antares Limited, «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговора суда
LV Force
Unique Finance
B2B Jewerly
Caspian Cocus
World Business Consulting
Finiko
Investment Consulting Agency
Eden life, MMK Investment
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
River Coins Limited
Денежный поток
Великое будущее
Нұр-жиһаз
Лидер Капитал
Нарымбетова
Нарымбетова
ПК Ата-мекен
Асыл инвест
ПК GAP
Табыс
Котел
Раушан касса
Q-net
Hermes management LTD
Признаки мошеннической брокерской компании:
обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;
отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;
отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;
просьба о переводе средств на банковскую карту «личного менеджера»;
звонки менеджера «брокера» со скрытого номера либо с разных номеров;
навязчивые звонки «брокера» в любое время суток;
грубое либо непрофессиональное деловое общение.
Фото из открытых источников
