bs-preloader__icon
ru kz en

Опубликован список финансовых пирамид

Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
Опубликован список финансовых пирамид

С начала года АФМ выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в опубликованном перечне.

Список финансовых пирамид (досудебное расследование)

QUASAR

Chia Tai Tiahging

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way

Sincere Systems

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

ТОО Upgrade-AS

UBW.kz

Antares Trade, Antares Limited

Sincere Systems

Innova Gold

ТОО IG Group KZ

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

ТОО «Семейный Капитал»

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»

ТОО AYBA-Жанўя

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)

World Business Consulting

UBW.kz

Antares Limited, «Антерес Трейд»

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговора суда

LV Force             

Unique Finance

B2B Jewerly      

Caspian Cocus  

World Business Consulting         

Finiko   

Investment Consulting Agency

Eden life, MMK Investment       

Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)            

River Coins Limited

Денежный поток

Великое будущее

Нұр-жиһаз        

Лидер Капитал

Нарымбетова 

Нарымбетова 

ПК Ата-мекен

Асыл инвест    

ПК GAP

Табыс  

Котел  

Раушан касса   

Q-net   

Hermes management LTD          

Признаки мошеннической брокерской компании:

обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;

отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;

отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;

просьба о переводе средств на банковскую карту «личного менеджера»;

звонки менеджера «брокера» со скрытого номера либо с разных номеров;

навязчивые звонки «брокера» в любое время суток;

грубое либо непрофессиональное деловое общение.

Фото из открытых источников

Поделиться
читайте также
Достаточно ли обычному канадцу группового страхования жизни
Достаточно ли обычному канадцу группового страхования жизни

Страхование жизни – важный элемент финансово...

Искусственный интеллект поможет страховщикам жизни
Искусственный интеллект поможет страховщикам жизни

Verisk, ведущий поставщик данных, запускает новую...

Nomad Life присвоен рейтинг «BB» от S&P
Nomad Life присвоен рейтинг «BB» от S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratin...

Самые интересные материалы сайта у тебя на почте! Подпишись на рассылку.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Оставить заявку