bs-preloader__icon
ru kz

Опубликован список финансовых пирамид

Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
Опубликован список финансовых пирамид

С начала года АФМ выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в опубликованном перечне.

Список финансовых пирамид (досудебное расследование)

QUASAR

Chia Tai Tiahging

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way

Sincere Systems

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

ТОО Upgrade-AS

UBW.kz

Antares Trade, Antares Limited

Sincere Systems

Innova Gold

ТОО IG Group KZ

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

ТОО «Семейный Капитал»

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»

ТОО AYBA-Жанўя

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)

World Business Consulting

UBW.kz

Antares Limited, «Антерес Трейд»

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговора суда

LV Force             

Unique Finance

B2B Jewerly      

Caspian Cocus  

World Business Consulting         

Finiko   

Investment Consulting Agency

Eden life, MMK Investment       

Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)            

River Coins Limited

Денежный поток

Великое будущее

Нұр-жиһаз        

Лидер Капитал

Нарымбетова 

Нарымбетова 

ПК Ата-мекен

Асыл инвест    

ПК GAP

Табыс  

Котел  

Раушан касса   

Q-net   

Hermes management LTD          

Признаки мошеннической брокерской компании:

обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;

отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;

отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;

просьба о переводе средств на банковскую карту «личного менеджера»;

звонки менеджера «брокера» со скрытого номера либо с разных номеров;

навязчивые звонки «брокера» в любое время суток;

грубое либо непрофессиональное деловое общение.

Фото из открытых источников

Поделиться
читайте также
Как управлять своими деньгами во время спада экономики
Как управлять своими деньгами во время спада экономики

Не существует единственно правильного мнения ...

Ипотечное страхование или страхование жизни: что лучше
Ипотечное страхование или страхование жизни: что лучше

Обрести уверенность в себе и в завтрашнем дне ...

Выбор бенефициаров страхования жизни
Выбор бенефициаров страхования жизни

Вы покупаете страхование жизни, чтобы помочь м...

Самые интересные материалы сайта у тебя на почте! Подпишись на рассылку.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Оставить заявку