bs-preloader__icon
ru kz en

Қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

Қаржылық мониторингі агенттігі (ҚМА) қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.
Қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

ҚМА ағымдағы жылдың басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды.

Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.

Енді өз қаражатын инвестициялағысы келетін әрбір азамат ҚНРДА тізілімінде ғана емес, сондай-ақ жарияланған тізімде компанияның сенімділігін тексере алады.

Қаржы пирамидаларының тізімі (сотқа дейінгі тергеу)

QUASAR

Chia Tai Tiahging

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

Life is good LTD, Best way ТК холдингіне кіретін Hermes management LTD

Sincere Systems

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

ТОО Upgrade-AS

UBW.kz

Antares Trade, Antares Limited

Sincere Systems

Innova Gold

ТОО IG Group KZ

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

ТОО «Семейный Капитал»

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

«Финстатус» ЖШС және «ПрофитГруп» ЖШС

AYBA-Жанұя ЖШС

Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)

World Business Consulting

UBW.kz

Antares Limited, «Антерес Трейд»

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі

LV Force             

Unique Finance

B2B Jewerly      

Caspian Cocus  

World Business Consulting         

Finiko   

Investment Consulting Agency

Eden life, MMK Investment       

Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)            

River Coins Limited

Денежный поток

Великое будущее

Нұр-жиһаз        

Лидер Капитал

Нарымбетова 

Нарымбетова 

ПК Ата-мекен

Асыл инвест    

ПК GAP

Табыс  

Котел  

Раушан касса   

Q-net   

Hermes management LTD          

Алаяқтық брокерлік компанияның белгілері:

тәуекелі аз немесе мүлде жоқ қысқа мерзімде салынған ақшалай қаражатқа мөлшерсіз жоғары пайдаға уәде беруі;

лицензия немесе оның жоқтығы туралы ақпаратты беруден бас тарту;

брокерлік компанияның веб-сайтының мекенжайын беруден бас тарту, ол туралы интернетте ақпараттың болмауы немесе компанияның веб-сайтында компанияның иесі, заңды мекенжайы мен байланыс деректері туралы мәліметтердің болмауы;

«жеке менеджердің» банк картасына ақша аудару туралы өтініш;

жасырын нөмірден немесе әртүрлі нөмірлерден «брокер» менеджерінен қоңыраулар;

тәуліктің кез келген уақытында «брокердің» жабысқақ қоңыраулары;

дөрекі немесе кәсіби емес іскерлік қарым-қатынас.

Сурет ашық дереккөздерден

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Балалар Ұлттық қордан қанша ақша алады
Балалар Ұлттық қордан қанша ақша алады

Мәжіліс «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне Ұлтт...

Қазақстанда жаңа сақтандыру өнімінің танымалдылығы өсіп келеді
Қазақстанда жаңа сақтандыру өнімінің танымалдылығы өсіп келеді

Бұл АҚШ долларының бағамынан индексацияланат...

Нарықтың өсуіне ӨСК – ҚҚҚ өнімдеріне сұраныстық артуы себепші болады
Нарықтың өсуіне ӨСК – ҚҚҚ өнімдеріне сұраныстық артуы себепші болады

Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығының (ҚҚҚ) к...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру